隴南市人民政府辦公室關(guān)于

印發(fā)隴南市非法集資舉報獎勵辦法的通知

各縣區(qū)人民政府，隴南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會，市政府有關(guān)部門，省駐隴南有關(guān)單位：

《隴南市非法集資舉報獎勵辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請結(jié)合實際，認真貫徹落實。

隴南市人民政府辦公室

2024年8月26日

隴南市非法集資舉報獎勵辦法

  第一條  為進一步鼓勵廣大群眾和社會組織參與防范和打擊非法集資違法犯罪行為，保護社會公眾合法權(quán)益，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》等法律法規(guī)和文件精神，制定本辦法。

  第二條  本辦法所稱非法集資是指未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

  第三條  任何社會組織和個人均有權(quán)舉報非法集資行為，對發(fā)生在隴南行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。

  第四條  市財政部門負責轄內(nèi)市級舉報獎勵的受理實施工作，應公布舉報電話、通訊地址及郵箱等舉報方式。公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門配合做好相關(guān)工作。

  第五條  舉報材料：

  （一）舉報情況說明，包括被舉報人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時間、地點、主要事實等基本線索；

  （二）能夠證明非法集資行為的有關(guān)基本證據(jù)，包括書面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等；

  （三）舉報人的名稱或姓名與聯(lián)系方式。

   舉報人要對舉報事項、內(nèi)容和證據(jù)的真實性負責。

  第六條  獎勵條件：

  （一）舉報事項和內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

  （二）舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實并依法作出認定；

  （三）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。如其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權(quán)領取、自行分配。

   有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

  （一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或經(jīng)其授意人員進行的舉報；

  （二）舉報人被認定參與舉報的非法集資違法犯罪（不包含集資參與人或投資受損人員）；

  （三）舉報線索已進入行政或刑事處置程序；

  （四）舉報人采取非法手段獲取舉報線索的；

  （五）無法查證舉報人身份信息的；

  （六）舉報人因同一舉報事項已獲得獎勵或在涉及的其他刑事案件中被認定立功；

  （七）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

  第七條  舉報獎勵標準：

    舉報獎勵資金由市級財政部門納入財政預算。舉報獎勵標準根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案人數(shù)金額、案件影響以及舉報人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

   （一）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，在財政部門依法作出行政處罰后，給予舉報人5000元以下獎勵;

   （二）舉報的非法集資行為被認定涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，涉案金額在500萬元以下或涉及人數(shù)100人以下的，給予舉報人5000元獎勵；涉案金額在500萬元以上1000萬元以下或涉及人數(shù)在100人以上200人以下的，給予舉報人5000元以上10000元以下獎勵；涉案金額1000萬元以上5000萬元以下或涉及人數(shù)在200人以上500人以下的，給予舉報人10000元以上30000元以下獎勵；涉案金額在5000萬元以上1億元以下或涉及人數(shù)在500人以上1000人以下的，給予舉報人30000元以上50000元以下獎勵；涉案金額在1億元以上或涉案人數(shù)在1000人以上的，給予舉報人50000元獎勵;

  （三）對于舉報線索涉及的案件行政處罰后，轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，按照對應的刑事案件獎勵標準獎勵，行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應當予以扣減。

   本辦法所稱“以上”均包含本數(shù)，“以下”不包含本數(shù)。

  第八條  舉報獎勵資格條件的審查認定，采取“一案一議”方式辦理，市財政部門應在收到相關(guān)舉報情況之日起，20個工作日內(nèi)會同公安、行業(yè)主（監(jiān)）管部門審核，決定是否對舉報人予以獎勵，對決定獎勵的，應及時通知舉報人領取獎勵；對決定不予獎勵的，應向舉報人解釋說明。舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)提出領取獎勵金的申請。無正當理由逾期未領取的，視為放棄獎勵。

  第九條  舉報獎勵應嚴格執(zhí)行保密制度，建立檔案（包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金或?qū)嵨锇l(fā)放憑證等），并按規(guī)定接受監(jiān)督。各縣區(qū)可根據(jù)自身實際情況開展舉報獎勵工作。

  第十條  本辦法自印發(fā)之日起施行，有效期5年。原《隴南市非法集資舉報獎勵辦法》（隴政辦發(fā)〔2021〕38號）同時廢止。